Федеральным законом от 13.07.2020 N 208-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля.

     Уточнен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.
     
     Например, операция по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее.

     Определены особенности представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о таких операциях.